Ранее мы публиковали заметку о расследовании команды Factcheck.kg. В нем фигурируют, по меньшей мере, два хорошо известных нам лица.
Щербаков Дмитрий, будучи акционером Росинбанка (ныне Керемет банк), обсуждает замену учредителя в компании, которая хочет получить кредит. Никто из участников разговора не скрывает, что это делается с целью сокрытия аффилированности акционера банка с компанией, получающей кредит.
Для удобства будем выкладывать расшифровки разговоров.
Разговор происходит в 2016 году между Олейниковой, Щербаковым и Азатом Карамуратовым, юристом Росинбанка
Олейникова: Але, Дим
Щербаков: Там этот Азат (Карамуратов -юрист банка) не в курсе что я выхожу?
там сейчас забираем сегодня это же, и там чтобы убрать моё поручительство и Азия Инфо. Сейчас он будет узнавать, говорит «мне никто ничего не сказал».
Олейникова: ты Андрею (Гойхман А.И.) позвони, это Андрей контролирует..
Щербаков: угу… но ты сама ему позвони, там техническая часть. А сегодня заберем свидетельство, там уже меня не будет.
Олейникова: сейчас, это Азату Карамуратову, да?
Щербаков: да, там моё поручительство и АЗИЯ ИНФОшное надо убирать.
Олейникова набирает номер Карамуратова, раздаются телефонные гудки
Олейникова: Азат, слушай солнце, у меня сейчас Дмитрий Дмитрич мне звонит,
смотри вот мой юрист Виртуоза занимается тем, что Дмитрий Дмитрич 40 процентов свои продал Гончарову, как физическому лицу.
Значит мой Каныбек вернется сегодня, там жопошная, конечно, погода и дорога с Оша, ну с Юга. Может на самолете Дмитрий Дмитрич его отправит.
То есть вот, значит смотри – В SV Rich Дмитрия Дмитрича нету. Я тебе русским языком объясню: Дмитрий Дмитрич – акционер нашего банка и нам нужно, чтобы эти кредиты не связали. Тебе Ким говорил же…
1:57
Карамуратов: мне про это никто ничего не говорил.
Олейникова: Ну вот я тебе говорю. Азат, чтобы ты уже понимал и рулил сам процессом, чтобы я за каждым разом тебе не перезванивала. То есть, ты должен понять, Щербаков акционер нашего банка.
Карамуратов: угу
Олейникова: Конечно, там всего на 4,9 процента. Но ты же знаешь наш национальный банк, лучше, чтобы никто никого ни с кем не связывал. Чтобы у нас кредит СВ РИЧа не были связаны с инсайдером. Просто связаны или аффилированы, чтобы не были.
Значит для того, чтобы вообще они не были связаны, Дмитрий Дмитрич выходит из СВ РИЧ на 40 процентов. И соответственно, сейчас нам надо что сделать? (обращается к Щербакову)
Щербаков: Поручительство Азия Инфо и моё убрать
Олейникова Карамуратову: Убрать поручительство Щербакова как физика и
поручительство АЗИЯ ИНФО надо убрать.
Олейникова: Дмитрий Дмитрич, а ты в АЗИЯ ИНФО есть учредитель, да?
Щербаков: Нет, там Гончаров, его поэтому надо… Я не сижу в учредителях АЗИИ ИНФО. Там Гончаров сидит.
Олейникова: Азат, в учредителях АЗИИ ИНФО, он, Щербаков не сидит. Личное поручительство Щербакова нужно убирать. Ну ты понял, что к чему. Нам нужно, чтобы не был Щербаков связан как физическое лицо.Понятно да? Мы сейчас документы просто должны с тобой выровнять и красиво их подложить.
Карамуратов: угу
3:30
Олейникова: То есть вот Каныбек сейчас привезет тебе СВ РИЧ уже без Щербакова. Новые документы.
3:39
Щербаков: И АЗИЮ ИНФО надо убрать, потому что она выскочит по нефтепродуктам. По Таш Кумыр нефтепродуктам.
Карамуратов: Мне тогда нужны документы.
Олейникова: Каныбек летит. Ты же не будешь их ждать. Тебе же не важно каким числом он тебе их отдаст, таким и отдаст. Свидетельство забрали сегодня.
4:03
Карамуратов: А решение каким числом будет о передаче доли?
Олейникова Щербакову: Решение о передаче доли не помнишь когда было?
Щербаков: Это вот на прошлой неделе, двадцать второго или двадцать первого.
Карамуратов: Значит мы сейчас будем готовить все договоры…
Олейникова: А Каныбек может вацапом мне скинуть? А я Азату по вацапу перекину это решение.
Щербаков: Каныбек сидит в аэропорту в Оше. Можно с ним связаться…
Олейникова: а, он уже в аэропорту, да? А у тебя нет этого решения?
Щербаков: нету, у меня нету
Олейникова: Азат, сейчас я Каныбека напрягу если у него интернет есть, он скинет вацапом, а я тебе это решение перекину. Решение о выходе Щербакова.
За Гончарова по доверенности подпишет Ачекеев мой, Каныбек юрист. У него есть доверенность заверена Санкт-Петербургским нотариусом на проведение перерегистрации и расторжение договора поручительства и заключения их же.
Доверенность готовила наша Назгуля Толокулова. То есть юридически там все будет чисто. У Каныбека, у моего, есть право представлять интересы Гончарова во всех взаимоотношениях с Российским инвестиционным банком.
Карамуратов: Ладно, жду решения. Хорошо.
Олейникова: ты оформляй там
Карамуратов: неразборчиво
Олейникова: А, решение общества о том, что увеличивается кредитная линия? Дима, а ее делали?
Щербаков: Я не знаю. А кто занимался? Если надо, давайте сделаем. Я не в курсе
Олейникова: Решение общества нужно. Где Шумилов-то твой?
Решение общества о том, что общество решило получить кредит, да? Азат, также?
Карамуратов: Да.
Щербаков: Пусть дадут бумажку, мы подпишем что нужно
Олейникова: Азат, как решение это должно выглядеть?
Карамуратов: Ну обычно мы сами его делаем…
Олейникова: А где оно? Вы сделали?
Карамуратов: Мы то сделали, но получается там состав учредителей теперь поменялся
Олейникова: Ну ты переделай. Убери оттуда Щербакова. Оставь «Резерв» и Гончарова. ( Резерв - это российская компания, зарегистрированная в Санкт Петербурге).
Карамуратов: А доли?
Олейникова: Также. У Резерва 60, у Гончарова 40. Гончаров купил щербаковскую долю. 60 на 40.
Карамуратов: Я тогда гляну решение
Олейникова: Глянь пожалуйста. Перекинь им, Шумилову или кому там, они будут оформлять. Ачекеев будет подписывать у тебя по доверенности, доверенность оставишь копию у себя в деле.
Карамуратов: Хорошо, я тогда вам позвоню, если что, ладно?
Олейникова: Конечно, звони, конечно. Давай, Азатик, давай.
Олейникова: Всё, Дим, давай.
Коментарі